下面是范文网小编整理的年终董事会会议通知2篇(董事会会议议案范文)，供大家参考。
年终董事会会议通知1
各位监事：
兹决定召开东莞**有限公司第一届监事会第一次会议。现将有关内容通知如下：
一、召开时间：20xx年3月17日(本周日)上午10:00-12:00 二、召开地点：东莞**有限公司1楼2号会议室 三、与会人员：、、**; 四、主 持 人： 五、列席人员：、、 会议记录：**
六、拟审议事项：
(一)关于东莞**有限公司监事会成立及成员介绍;
(二).按照《公司法》和《公司章程》的规定，履行监事会的职能，监督本次董事会议案及其流程的合理性、合法性; (三)其他事项;
东莞**有限公司
二oxx年三月十一日
附件一、
回 执
年终董事会会议通知2
各位董事：
兹决定召开东莞**有限公司第一届董事会第一次会议。现将有关内容通知如下：
一、召开时间：2013年3月17日(本周日)上午10:00-12:00 二、召开地点：东莞**有限公司1楼2号会议室 三、与会人员：**、; 四、主 持 人：** 五、列席人员：
会议记录：**(董秘) 六、拟审议事项：
(一) 关于东莞**有限公司董事会成立及成员介绍;
(二).关于第二轮增资议案：本次增资合计人民币2908.30万元，占股1270万股，占比10.27%;
(三)关于东莞**有限公司收购XDO的议案; XDO公司简介(见附件) (四)其他事项; 七、注意事项：
(一)本次会议应由董事本人出席，如因故不能出席的`，可以书面委托其他董事代为出席，并在授权书中注明授权范围。董事未出席会议、又未委托其他董事代为出席的，视为放弃本次会议表决权。
(二)请参加会议的人员带齐身份证原件、复印件。
(三)请填写《回执》 、《授权委托书》(需授权董事签名)并在召开会议时交回会议联系人。
(四)由于会议时间有限，为保证会议效率，请各位董事能提前审阅会议的所有议案，并尽可能在会前形成一致意见。 八、联系方式： 姓名：** 地址： 电话：**
特此通知，敬请准时出席会议。
东莞**有限公司
xxxx年三月十一日
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