下面是范文网会员“rvww5”收集的董事会秘书职责（共10篇），欢迎参阅。
董事会秘书职责说明书 篇1
1、董事会秘书职责主要职能：负责公司的对外信息披露和董事会日常事务性工作，对董事会负责。
2、隶属关系：直接隶属董事会管理
3、董事会秘书职责职责与权限:
(1)依法准备和递交国家有关部门所要求董事会会议、股东大会出具的报告和文件;
(2)筹备股东大会和董事会会议，并负责会议的记录工作，保管会议文件和记录;
(3)依法负责公司有关信息披露事宜，建立并完善信息披露制度，并保证公司信息披露的及时性、合法性、真实性、完整性;
(4)协助董事处理董事会的日常工作，协助董事及经理在行使职权时切实履行法律、法规、公司章程及其他有关规定;
(5)办理公司与董事、证券管理部门、证券交易所、各中介机构和投资人之间的有关事宜;
(6)接待来访，回答咨询;
(7)保管股东名册和董事会印章;
(8)参与组织资本市场融资。
董事会秘书助理工作职责 篇2
第一、本部门将与其他部门联手，继续完善分团委工作中的各项规章制度。
1、关于办活动的经费问题
众所周知办一个成功的活动，经费是不可或缺的，但是我院经费有限，如何能利用有限的资源是我们所需重视的秘书部工作计划秘书部工作计划。因此，在寒假中，我做了一张经申请的表格，我认为这是有百利而无一害的，它能使经费的申请规范化，从而减少我院经费的流失。还有，鉴于以往的经验，我觉得由活动负责人负责列表，秘书部办公室负责采办，这可减免许多不必要的麻烦。
2、关于开会签到的问题
每个组织都会开例会，为了提高部长和干事对例会的重视程度，我设计了一个签到表。另外，我觉得干部、干事的出勤率应做为期末评比的一项指标，我建议这表可供全院开会使用。
3、关于 优秀干部评比表
上学期末我们进行了干部评比，由于每行间隔太少，造成于填写的不方便。因此，我建议：以后大型的干部评选，表格应用A4纸，按个人出场顺序，将其名字打印在表格上，省去评分人书写麻烦。表格可增设一栏备注，以便老师们书写评语。我觉得，干事应参加表格的填写，因此，表格可分老师和学生两类。另外，由于表格众多，本部人力资源不充裕，我建议，表格的统计由办公室和本部门一起分工合作。
4.关于 评比表
在上学期，我部门负责统计了很多评比表，但在这过程中，我发现评比表有着很不人性化的一面。那就是它没有固定那行填写谁的名字，这给我们带来很大的麻烦。因此，我建议，以后的评比表，可以列好每个人的名字，既方便别人的填写，又方便我部门的统计。
第二、团组织生活会
1、时间的安排上
上学期书记说道，大一要一月两次，但有人向我反映，可否一月一次，因为他们觉得一月两次有点负担过重，而且与班会有冲突，他们希望以学习为主，经分团委几个部门讨后，我们觉得生活会原则上一月一次，另一次我们可以给予适当的加分奖励。
2、生活会总结的安排上
我觉得可以在每月生活会打分后，开一个总结会议，在公布分数的同时，总结每班的不足与优点，请各班负责人谈谈主持的心得，以便相互学习，我觉得这是一个很好的建议，一方面可以提高生活会的质量，一方面又可以加强班与班之间的联系。
1、 整理出学生会干部联系表并打印，方便老师联系。
2、 各班信息联络员及各部长开会，让大家互相熟识，并通知大家以后活动及时在秘书部备档。
3、 安排秘书部各干事日后工作的事宜及内容，充分调动干事们的工作积极性。
4、 制作经费申请表，让日后的出纳工作更加正规，及时报账，让系领导了解最近活动的经费支出情况。
5、 在各项活动中做好后勤保障工作，积极配合学生会各部门搞好活动。
6、 及时将活动动态交给网络部，丰富我系网页内容，做好我系的宣传工作。
7、 管理我系档案，做好保密工作，在系里做好优秀的中枢部门。
董事会秘书工作总结 篇3
A：尊敬的各位领导、各位来宾
B：亲爱的同事们、朋友们
C：Ladiesandgentleman
合：大家晚上好
A：新春新事新收获，新年新希望!
B：合心合力共甘苦，合创新天地!
C：蓝图绘就，正当扬帆破浪!
D：任重道远，更需策马加鞭!
A：我是主持人、
B：我是主持人、
C：我是主持人、
D：我是主持人、
A：在过去的一年，各位业务精英驰骋在外，风尘仆仆，劈关斩将，一路凯歌!B：所有后勤干将，勤勤恳恳，任劳任怨，甘洒热血!
C：如果没有合鑫人兢兢业业、齐心协力的奋发与执着，就没有合鑫今天的辉煌!D：如果没有合鑫人一点一滴的积累，一朝一夕的奉献，就没有我们今天的收获!
A：好事行千里!
B：幸福万年长!
C：春风传喜讯!
D：金猪踏歌来!
A：
B：大家辛苦了!
C：今晚，合鑫之夜欢乐无限!
D：大家，吃好喝好身体好!
A：虎年预祝各位小财、大财、意外财，财源滚滚!
B：亲情、友情、爱情，情情如意!
C：官运、财运、桃花运，运运亨通!
D：亲人、爱人、友人，人人平安!
(冯总讲话)
A：雄关漫道真如铁，而今迈步从头越!
B：大鹏一日同风起，扶摇直上九千里!
C：有什么样的布局，就有什么样的结局!
D：有什么样的老板，就有什么样的公司!
A：接下来有请合鑫医药的总经理冯总上台致辞
合：大家掌声欢迎!
(歌曲我相信)蓁琳、炳哥
A：首先让我们再次用热烈的掌声感谢冯总、的讲话，冯总为我们总结了年的经验和不足，为年新的征程指明了方向和目标。
B：已经成为过去，已经来临，今晚就让我们一起忘记时间的存在，就着美酒佳肴，尽情地玩耍吧!
合：接下来请大家欣赏由我们神秘嘉宾带来的歌曲《我相信》!大家掌声有请
(秀秀更疯癫)禹宸、奕瑶
C：大家说刚才我们神秘嘉宾唱得好不好啊
D：好，下面请大家欣赏由合鑫家族带来的《秀秀更疯癫》，大家欢迎
C：指导大家如何分组进行走秀
(游戏五毛、一块)蓁琳、禹宸
C：、，你觉得刚刚的走秀怎么样
B：疯癫一族果然名不虚传啊，我都忍不住要跟着大家的节奏一起来啦、
C：那是当然的，咱们合鑫可是个卧虎藏龙之地，大家说对不对啊?
B：在下佩服佩服、节目看完了，那么接下来我们一起进入更加激动人心的时刻，游戏环节。
C：(分别拿出一张五毛和一张一块的人民币，走到舞台前面，尽可能的让大家能够看到，并进行简单的描述，然后让大家猜游戏名称)
B：大家都非常聪明，一猜就中，今晚我们的第一个游戏就是是五毛、一块
C：宣读游戏规则
(合鑫暴走好声音)炳哥、奕瑶
A：D，刚才的游戏大家玩的意犹未尽，你知道中国有个娱乐节目叫好声音，但是你有没有听说我们合鑫也有一个好声音呢?
D：噢，这个我还真没听说
A：不知道了吧，所以说我们合鑫是个藏龙卧虎的地方，个个身怀绝技，你刚才看到的只是冰山一角
D：哇，看来今晚我又可以大开眼界啦
合：接下来有请合鑫生物为我们带来的合鑫暴走好声音，大家掌声有请
(歌曲：存在)蓁琳、奕瑶
A：咱们合鑫的好声音是不是很精彩啊
D：现在好声音这么有名，大家肯定也知道汪峰吧
A：好，下面请大家欣赏汪峰的存在
D：大家欢迎
(游戏几个人来)炳哥、禹宸
A：这首汪峰的《存在》，相信大家都有共鸣，让我们再次把掌声送给他们和自己
C：感触之后，让我们先平复一下激情澎湃的心情，先来玩一个小游戏。A，你猜今晚有几个人来
A：有几个人来?看座位都是满满的，老实说不知道
C：好，那接下来让我们一起看看有《几个人》来
A：宣读规则
(语众不同)蓁琳、奕瑶
A：亲爱的合鑫家人们，游戏大家玩得开心吗(等待大家回答)，开心就好，今晚我们的使命就是让大家玩得开心
D：A，认识你这么久了，我发现你真的语众不同
A：啊(惊讶)，谢谢，我很想知道是如何的与众不同?
D：你与众不同的地方在于语不惊人死不休
A：你这个评价也是如此的与众不同
合：接下来请大家欣赏由尚天诚品为我们带来的语众不同
(歌曲：成就梦想)奕瑶、禹宸
C：果然是与众不同，在下佩服佩服
D：哎，C，你的梦想是什么?
C：环游世界，当科学家，当大明星。。。
D：哇，牛B，果然是梦想，你是一直做梦都在想着吧
C：哼，你不要小看我这梦想，咱主席都说了：梦想还是要有的，万一实现了呢
D：是啊，梦想还是要有的，万一实现了呢
C：下面请欣赏由神秘嘉宾带来的《成就梦想》
合：大家欢迎
(我们这群纠结的90后)蓁琳、炳哥
A：一首《成就梦想》，是不是触动了你心底最深处被搁置已久的梦想呢。不管触动与否，我们都要积极响应的号召，梦想还是要有的，万一现实了呢，B，你说，对吧?
B：好了，好了，别太入戏了，A，你是90后吧?
A：是的，我是个性鲜明，敢爱敢恨，敢作敢当的90后一族。
B：果然是个性张扬，不走寻常路的90后。A，我想问一下你们90会不会经常觉得纠结呢?
A：说起纠结那叫一个愁啊，在属于我们的时代，奶粉加了三聚氰，零食加了皮革，非典来了，H7N9也来了、那个纠结啊
B：哎，这纠结的90后吶。。。
合：接下来让我们一起走近由合鑫医药带来的(稍微的停顿一下)我们这群纠结的90后
(游戏你比我猜)炳哥、禹宸
A：感谢合鑫医药俊男美女为我们带来的我们这群纠结的90后
C：看完这个纠结的90后，我瞬间觉得自己跟90后的距离越来越近了。
A：B，我来考考你怎么样?
C：好啊，你想怎么考?
A：我模仿一个动作，你来猜词语，看看你是否能够猜出来
C：这个简单，开始吧?
A：做大摇大摆的动作
C：大摇大摆
A：对的，真厉害，好，接下来让我们一起进入你比我猜游戏环节
C：宣读游戏规则
(歌曲：一起来更精彩)蓁琳、禹宸
C：一起来，更精彩(唱)
A：C，哇，你真是深藏不露啊
C：那是，我可是公认的麦霸、
A：确实是麦霸，你拿起了麦克风，大家就都得把耳朵捂上
C：D，你说什么呢?
A：没说什么，就说你是麦霸，我们大家都佩服佩服
C：这还差不多
A：好了，咱废话不多说，现在请大家欣赏我们今晚真正的麦霸为我们带来的《一起来更精彩》
合：大家欢迎
(歌曲：我们是相亲相爱的一家人所有的演员)炳哥、奕瑶
A：一起来更精彩
D：让我们一起为合鑫喝彩
A：，我们是相亲相爱的一家人(唱)，今天，我们相聚合鑫，相聚就是缘，
D：是啊，有缘千里来相会，合鑫是一个大家庭，而这个大家庭又是由每一个小家组成的A：接下来让我们用一首《我们是相亲相爱的一家人》为我们的晚会拉下圆满的帷幕合：大家会唱的一起来
(结束语)
A：新年新起点，新年新收获
B：新年好心情，新年喜事多
C：回首，我们深情豪迈
D：展望，我们自信满怀
合：合鑫家族年会到此结束，谢谢大家!
董事会秘书述职报告 篇4
女：尊敬的各位领导、各位嘉宾
男：女士们、先生们、朋友们
合：大家早上好!
女：太平盛世百花开，风和日丽伴君来，各界朋友喜相逢，欢歌笑语乐开怀!今天是一个特别的日子，今天是一个喜庆的日子，今天我们满怀喜悦的心情欢聚一堂，共同庆祝东莞市经纬环球旅游文化传媒有限公司隆重开业!
男：在这里，我们谨代表东莞市经纬环球旅游文化传媒有限公司全体工作人员，对各位领导、各位来宾的莅临，表示热烈的欢迎和衷心的感谢!
女：还有一直给予东莞市经纬环球旅游文化传媒有限公司大力支持和帮助的社会各界朋友们，谢谢你们!
男：下面，我宣布：东莞市经纬环球旅游文化传媒有限公司开业庆典现在正式开始(男儿当自强)
“音乐提升品位，艺术改变生活，女子如花让世界更美丽，男儿自强让生活更精彩”今天是个好日子，也注定我们环球旅游会精彩地让每一位参与旅游的人精生活，我们非常有幸请到了精彩生活投资实业有限公司东莞分公司陆宝刚陆总给我表演双节棍男儿当自强一心有一份大海的气魄、一生有一份苍穹的广阔。跨艰难而含笑，厉万险而傲然。一路走来，正是凭借着内心深处这份果敢和英武，让我们不畏惧困境、不畏惧坎坷，迎难而上，谱写出一路高歌。
感谢陆总激情演义。陆总的5功利害，他的市场也做得非常的大，也正是现在他合作伙伴已经遍布全国并走出了国门
男：东莞市经纬环球旅游文化传媒有限公司发展与进步离不开国家政策的支持，离不开市委、市政府，以及各有关部门领导和社会各界人士的大力支持和帮助，在这里，我代表东莞市经纬环球旅游文化传媒有限公司全体工作人员向你们表示最崇高的敬意和最衷心的感谢!
女：自此翻开新的一页谱写新的篇章.，祝我们的经纬环球旅游文化传媒有限公司合：天天开门红，日日好运来，生意兴隆，财源滚滚!
女：下面，我为大家介绍一下出席今天开业盛典的各位领导、各位嘉宾，他们是：
男：俗话说的好，火车跑的快全靠车头带，相信有王总这么好的领导，我们的团队定会一如既往的努力奋斗，把环球旅游的业务推向一新的高峰。有请王总致辞，大家掌声欢迎!(王总致辞)
董事会秘书聘任合同书 篇5
甲方：
住所：
法定代表人：
联系电话：
乙方：
住所：
居民身份证号码：
联系电话：
上述各方经平等自愿协商，签订本合同以共同遵守。
一、工作内容
1、甲方根据工作任务需要及乙方的岗位意向确定乙方工作岗位为董事会秘书。
2、乙方的工作职责、事项由甲方依职位要求及甲方需要进行安排。
3、特别说明：如经甲方董事会有效决议，免除乙方职务，则甲方有权将乙方调整到甲方其它工作岗位工作，乙方应予配合。
二、合同期限
1、乙方的工作期限为：自年月日至年月日止。
2、试用期个月(天)：自年月日至年月日止。
3、试用期内，甲方有权对乙方的工作表现和能力进行考核，如经考核乙方被认定为“不符合录用条件”的，甲方有权随时解除本合同。“不符合录用条件”包括但不限于下述情形：
(1)乙方不能按时、按质、按量完成工作任务，或者未能通过甲方的试用期考核和表现评估，或被认定为不能满足劳动合同约定的岗位要求或岗位说明中规定的岗位职责的;
(2)乙方违反诚实信用原则对影响劳动合同履行的自身基本情况有隐瞒或虚构事实的，或在应聘时提供的个人资料是虚假的，包括提供虚假学历证书、虚假职业资格证明、假身份证、假护照、假户籍证明等个人重要证件以及虚假或伪造的离职证明、体检证明等;对工作履历、知识、技能、业绩、健康等个人情况说明与事实明显不符或有重大出入的;或个人简历、求职登记表等填写内容不真实的，或没有如实说明与应聘岗位相关的情况的;
(3)乙方与其他公司存在未尽法律义务，或与其他公司存在法律纠纷尚未处理完毕可能影响工作的;
(4)在甲方指定的机构所进行的体检结果不符合本行业所规定的卫生标准和体检要求的，或患有精神病或不适合从事劳动合同约定岗位工作的疾病或缺陷的;
(5)乙方曾受到其他公司书面警告或辞退等严重处分而在应聘时未
公司董事会职责 篇6
一、领导执行、实施董事长的各项决议：全面领会董事长的各项决议内容及其重要意义、组织实施董事长的各项决议;对各项决议的实施过程进行监控，发现问题及时纠正，确保决议的贯彻执行。
二、实施公司的总体战略：组织实施集团公司的发展战略，发掘市场机会，领导创新与变革。
三、根据董事长下达的年度经营目标组织制定、修改、实施公司年度经营计划。
四、建立良好的沟通渠道：负责与董事长保持良好沟通，定期向董事长汇报经营战略和计划执行情况、资金运用情况和盈亏情况、机构和人员调配情况及其他重大事宜;领导建立公司与客户、供应商、合作伙伴、上级主管部门、政府机构、金融机构、媒体等部门间顺畅的沟通渠道;领导开展公司的社会公共关系活动，树立良好的企业形象、领导建立公司内部良好的沟通渠道。
五、主持、推动关键管理流程和规章制度，及时进行组织和流程的优化调整、领导营造企业文化氛围、完善企业识别系统，塑造和强化公司价值观。
六、主持公司日常经营工作：负责公司员工队伍建设，选拔中高层管理人员;主持召开总经理办公会，对重大事项进行决策、代表公司参加重大业务、外事或其他重要活动;负责签署日常行政、业务文件、负责处理公司重大突发事件，并及时向董事长汇报、负责办理由董事长授权的其它重要事项。
七、领导财务部、人力资源部门开展工作：领导建立健全公司财务管理制度，组织制定人力资源政策，审批重大人事决策。
八、决定组织体制和人事编制，决定总经理助理及副总经理和各职能部门和下属各关联公司经理以及其他高级职员的任免、报酬、奖惩，决定派驻下设办事处和人员。建立健全公司统一、高效的组织体系和工作体系。
九、根据生产经营需要，有权聘请专职或兼职法律、经营管理、技术等顾问，并决定报酬。
十、决定对成绩显著的员工予以奖励、调资和晋级，对违纪员工的处分，直至辞退。
十一、审查批准年度计划内的经营、投资、改造、基建项目和流动资金贷款、使用、担保的可行性报告。
十二、抓好公司的生产、服务工作，配合各公司搞好生产经营。
最新保修公司董事会职责范文 篇7
(1)负责召集股东会，并向股东会报告工作;
(2)执行股东会的决议;
(3)决定公司的经营计划和投资方案.
(4)制定公司年度财务预、决算方案;
(5)制定公司利润分配方案，弥补亏损方案;
(6)制定公司增加或减少注册资本的方案;
(7)拟定公司分立、合并、变更公司形式、解散及设立子公司等方案;
(8)决定公司内部管理机构的设置;
(9)聘任和解聘公司经理。根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人，决定其报酬事项;
(10)制定公司的基本管理制度。
董事会职责 篇8
1、决定召开股东大会并向股东大会报告工作;
2、执行股东大会决议;
3、审定公司发展规划和经营方针，批准公司的机构设置;
4、审议公司年度财务预、决算，利润分配方案及弥补亏损方案;
5、制定公司培养股本、扩大股份认购范围，以及公司股票交易方式的方案;
6、制定公司债务政策及改造公司债券方案;
7、决定公司重要财产的抵押、出租、发包和转让;
8、制定公司分立、合并、终止的方案;
9、任免公司高级管理人员，并决定其报酬和支付方法;
10、制定公司章程修改方案;
11、审批公司的行政、财务、人事、劳资、福利等各项重要管理制度和规定。
12、聘请公司的名誉董事及顾问。
13、其他应由董事会决定的重大事项。
董事会秘书岗位职责 篇9
董事会秘书岗位职责
在公司董事会领导下,对董事会负责.一,准备和递交国家有关部门要求董事会和股东大会出具的报告和文件;二,筹备董事会和股东大会,并负责会议记录和会议文件,记录的保管并起草董事会的会议纪要,文件.三,负责公司信息披露事务,保证信息披露的及时,准确,合法,真实和完整;四,保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关文件和记录;五,使公司董事,监事,高级管理人员明确他们应当崐担负的责任,遵守国家有关法律,法规,规章,政策,公司章程等有关规定;六,协助董事会行使职权.在董事会决议违反法律,法规,公司章程等有关规定时,应及时提出异议;八,处理公司与证管部门及投资人之间的有关事宜;九,公司章程和证券交易所上市规则所规定的其它职责.十,承办董事长交办的各项工作.董事会研究员岗位职责
1,负责董事会投资项目(课题)的研究工作.2,负责情报,信息的收集,整理,汇编和发送工作.3,负责董事会日常事务工作.4,组织各种与公司业务发展和内部管理相关的课题研究.董事长秘书岗位职责
1,负责董事长日常事务及交办的各项工作.2,负责调查研究,了解公司经营情况,并向董事长汇报.1 / 6
3,负责承办董事长召开的各项会议,并起草会议纪要及通知等文件.董事会办公室主任岗位职责 1,负责董事会日常事务及各项工作.2,负责起草董事会的报告书,决议,纪要,通知等文件.3,负责起草,报告上市公司中期及年度报告.4,负责董事会会议的记录工作.5,组织拟定或修改公司章程和董事会业务工作程序.6,协助董事会秘书筹备召开股东大会和董事会,并负责准备会议材料.关于进一步落实和完善上市公司董事会秘书工作职责的通知 各上市公司：
自从上市公司实行董事会秘书制度以来，董事会秘书认真贯彻落实公司运作的法律、法规及公司章程，积极做好信息披露工作，加强与监管机构和交易所的沟通与联络，协调公司与投资者的关系，在促进和保证上市公司规范运作方面做了大量的工作，取得了明显的成效。但是，有部分上市公司对董事会秘书的地位和作用认识不足，对董事会秘书的职责界定不清，1职权授予不够，不能在效地支持和保证董事会秘书全面、准确、及时履行职责，导致公司在规范运作方面存在诸多缺陷。为了全面提高上市公司质量，规范上市公司运作，根据国务院和中国证监会的有关规定，结合江西辖区实际，现就进一步落实和完善上市公司董事会秘书工作职责的有关事项通知如下：
一、进一步明确董事会秘书工作职责。 ㈠董事会秘书的主要职责是：
协助董事长处理董事会日常工作，持续向董事、监事及公司高管提供、提醒并确保其了解监管机构有关公司运作的法规、政策及要求，协助董事及公司
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高管在行使职权时切实履行国家法律、法规、公司章程及其他有关规定；负责董事会、股东大会的有关组织和准备工作，作会议记录，保证会议决策符合法定程序，并掌握董事会、股东大会决议执行情况；负责组织协调信息披露工作，协调与投资者关系，增强公司透明度；参与组织资本市场融资；处理与监管部门、中介机构及有关部门和媒体的关系，营造公司规范运作的良好环境。
㈡各上市公司主要负责人应充分认识董事会秘书在推动和确保公司规范运作方面所具有的地位和作用，严格按照《公司法》、《证券法》及交易所《股票上市规则》要求，确保董事会秘书工作职责的完整性和履行职责的相对独立性。董事会秘书可以分管与证券业务相关的其他工作，但属于董事会秘书职责范围内的工作不能分割让他人分管。
二、按职责要求选聘董事会秘书并给予公司高管职权
㈠董事会秘书是公司规范运作的执行者，是公司联连资本市场的桥梁和纽带，必须具有较高的素质。各上市公司在选聘董事会秘书时，除了应满足《股票上市规则》规定的基本条件外，还应充分考虑董事会秘书应具有公司规范运作的专业知识和有关法律法规知识，熟悉公司经营情况和行业状况，具有良好的个人品质和职业道德，具有较强的公关能力和协调能力。
㈡各上市公司应严格按照《公司法》和《股票上市规则》要求，明确董事会秘书为公司高管人员，落实作为公司高管应享受的职权和待遇，这是确保董事会秘书完整履行职责的基本条件。各上市公司应从现任高管或财务部中选任董事会秘书，现任董事会秘书不适合担任公司高管的，可改任证券事务代表。
三、为董事会秘书履行职责提供必要的保障
㈠各上市公司原则上应设立证券部，作为董事会秘书的工作机构。根据工作需要，为董事会秘书及其工作机构配备必要的交通、通讯及电脑网络等设施，在经费上给予必要保证，确保董事会秘书及其工作机构与监管部门及投资者联络沟通无障碍。
㈡各上市公司应给董事会秘书配备包括证券事务代表在内的助手及工作人员。证券事务代表协助董事会秘书履行职责，在董事会秘书暂时不能履行职责
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时，由证券事务代表代其行使权利并履行职责。证券事务代表应当经过交易所董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书。
四、完善规范公司运作的内部制度
2㈠各上市公司应建立重大信息内部报送制度。公司各业务部门在筹划和推进重大业务活动时，公司相关综合部门在知晓公司的重大诉讼或重大风险时，应及时将信息报送董事会秘书及其工作机构，以便董事会秘书评判该重大事件是否对上市公司股票价格可能产生较大影响，决定是否进行信息披露。
㈡各上市公司应建立董事、监事及高管的内部培训制度。在国家监管部门出台重要政策措施或公司拟进行重要资本运作时，董事会秘书应组织董事、监事和高管进行培训，使其及时了解监管形势及政策的变化，掌握公司规范运作的法规、政策要求，促使其做出的判断和决策符合监管要求和企业实际。
㈢各上市公司应确保董事会秘书能了解和掌握公司生产纪录情况。凡涉及需要信息披露的有关会议，应请董事会秘书参加或列席。董事会秘书有权查阅涉及信息披露的所有文件，并可要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。
五、董事会秘书应勤勉诚信地履行职责
㈠董事会秘书应严格按照《股票上市规则》要求全面履行职责。认真筹备股东大会和董事会会议并做好会议记录；负责处理公司信息披露事务并做好事前保密工作；促使董事、监事及其他高管了解规范运作的法律、法规和政策并依法行使职权；协助独立董事全面履行职责，公告其独立意见；协调与投资者的关系，切实增强公司的透明度。
㈡董事会秘书应提醒、促使和确保公司规范运作。在董事会拟作出的决议违反法律、法规、政策和公司章程时，董事会秘书应当提醒与会董事依法依规行使职权；在发现公司有重大事项未披露时，董事会秘书应当促使相关当事人依法及时履行信息披露义务；在公司开展委托理财、关联交易，对外担保、对
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外投资、资产并购等重大经营活动时，董事会秘书应及时提出相关意见，以确保此类活动符合规范运作要求。
㈢董事会秘书应保持与监管部门的密切沟通和配合。董事会秘书应与我局的监管责任人保持密切联系，重大事项及时报告，完整及时地回复监管责任人的征询，详细提供相关资料，及时报备信息披露文件，配合监管责任人做好监管工作。同时，董事会秘书应加强与交易所的沟通、协调，配合交易所处理好信息披露，规范运作及挂牌交易的相应事宜。
六、加大对董事会秘书履职情况的考核权重和监管力度
㈠董事会秘书的履职情况将作为评判公司规范运作水准的重要指标。上市公司对董事会秘书的职责界定、职位确定、机构设置、制度支持以及董事会秘书在履行职责时的专业水平、协调力度、工作质量配合情况等，都从不同的侧面反映了公司规范运作的意识和水准。我局将在现场检查中，通过财务报表和信息披露资料了解董事会秘书的履职质量，以此评判上市公司规范运作的实际水平，结合公司生产经营状况等综合指标，确定公司的风险类别，列入
3相应的监管等级，实施差别化的监管措施。
㈡对董事会秘书的评价和更换备案将作为日常监管的重要内容。监管责任人要对董事会秘书的工作质监和配合情况做出客观评价，对严重违反法律、法规和有关规定，给公司和投资者造成重大损失；严重不配合监管工作，重大事项不报告，履行职责不诚信勤勉，造成恶劣影响的，要认定其为不适当人选，要求公司予以更换。
㈢全力支持董事会秘书履行职责，依法维护其合法权益。董事会秘书履行职责的措施和行为将受到支持和维护，董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向我局报告，我局将采取适当措施予以干预。上市公司聘任和更换董事会秘书，应事先征求我局意见，并向交易所报送相关资料。聘任董事会秘书应符合基本条件并具备相应能力，解聘董事会秘书应有充分的理由，并有合适的继任者。董事会秘书有权就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向我局和交易所提交陈述报告，我局将根据实际情况作出合理评判，并采取相应的监管措施。
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董事会秘书岗位职责说明书 篇10
董事会秘书岗位职责
在公司董事会领导下,对董事会负责.一,准备和递交国家有关部门要求董事会和股东大会出具的报告和文件;
二,筹备董事会和股东大会,并负责会议记录和会议文件,记录的保管并起草董事会的会议纪要,文件.三,负责公司信息披露事务,保证信息披露的及时,准确,合法,真实和完整;
四,保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关文件和记录;
五,使公司董事,监事,高级管理人员明确他们应当崐担负的责任,遵守国家有关法律,法规,规章,政策,公司章程等有关规定;
六,协助董事会行使职权.在董事会决议违反法律,法规,公司章程等有关规定时,应及时提出异议;
七,为公司重大决策提供咨询和建议;
八,处理公司与证管部门及投资人之间的有关事宜;
九,公司章程和证券交易所上市规则所规定的其它职责.十,承办董事长交办的各项工作.董事会研究员岗位职责
1,负责董事会投资项目(课题)的研究工作.2,负责情报,信息的收集,整理,汇编和发送工作.3,负责董事会日常事务工作.4,组织各种与公司业务发展和内部管理相关的课题研究.董事长秘书岗位职责
1,负责董事长日常事务及交办的各项工作.2,负责调查研究,了解公司经营情况,并向董事长汇报.3,负责承办董事长召开的各项会议,并起草会议纪要及通知等文件.董事会办公室主任岗位职责
1,负责董事会日常事务及各项工作.2,负责起草董事会的报告书,决议,纪要,通知等文件.3,负责起草,报告上市公司中期及年度报告.4,负责董事会会议的记录工作.5,组织拟定或修改公司章程和董事会业务工作程序.6,协助董事会秘书筹备召开股东大会和董事会,并负责准备会议材料.关于进一步落实和完善上市公司董事会秘书工作职责的通知
各上市公司：
自从上市公司实行董事会秘书制度以来，董事会秘书认真贯彻落实公司运作的法律、法规及公司章程，积极做好信息披露工作，加强与监管机构和交易所的沟通与联络，协调公司与投资者的关系，在促进和保证上市公司规范运作方面做了大量的工作，取得了明显的成效。但是，有部分上市公司对董事会秘书的地位和作用认识不足，对董事会秘书的职责界定不清，1
职权授予不够，不能在效地支持和保证董事会秘书全面、准确、及时履行职责，导致公司在规范运作方面存在诸多缺陷。为了全面提高上市公司质量，规范上市公司运作，根据国务院和中国证监会的有关规定，结合江西辖区实际，现就进一步落实和完善上市公司董事会秘书工作职责的有关事项通知如下：
一、进一步明确董事会秘书工作职责。
㈠董事会秘书的主要职责是：协助董事长处理董事会日常工作，持续向董事、监事及公司高管提供、提醒并确保其了解监管机构有关公司运作的法规、政策及要求，协助董事及公司高管在行使职权时切实履行国家法律、法规、公司章程及其他有关规定；负责董事会、股东大会的有关组织和准备工作，作会议记录，保证会议决策符合法定程序，并掌握董事会、股东大会决议执行情况；负责组织协调信息披露工作，协调与投资者关系，增强公司透明度；参与组织资本市场融资；处理与监管部门、中介机构及有关部门和媒体的关系，营造公司规范运作的良好环境。
㈡各上市公司主要负责人应充分认识董事会秘书在推动和确保公司规范运作方面所具有的地位和作用，严格按照《公司法》、《证券法》及交易所《股票上市规则》要求，确保董事会秘书工作职责的完整性和履行职责的相对独立性。董事会秘书可以分管与证券业务相关的其他工作，但属于董事会秘书职责范围内的工作不能分割让他人分管。
二、按职责要求选聘董事会秘书并给予公司高管职权
㈠董事会秘书是公司规范运作的执行者，是公司联连资本市场的桥梁和纽带，必须具有较高的素质。各上市公司在选聘董事会秘书时，除了应满足《股票上市规则》规定的基本条件外，还应充分考虑董事会秘书应具有公司规范运作的专业知识和有关法律法规知识，熟悉公司经营情况和行业状况，具有良好的个人品质和职业道德，具有较强的公关能力和协调能力。
㈡各上市公司应严格按照《公司法》和《股票上市规则》要求，明确董事会秘书为公司高管人员，落实作为公司高管应享受的职权和待遇，这是确保董事会秘书完整履行职责的基本条件。各上市公司应从现任高管或财务部中选任董事会秘书，现任董事会秘书不适合担任公司高管的，可改任证券事务代表。
三、为董事会秘书履行职责提供必要的保障
㈠各上市公司原则上应设立证券部，作为董事会秘书的工作机构。根据工作需要，为董事会秘书及其工作机构配备必要的交通、通讯及电脑网络等设施，在经费上给予必要保证，确保董事会秘书及其工作机构与监管部门及投资者联络沟通无障碍。
㈡各上市公司应给董事会秘书配备包括证券事务代表在内的助手及工作人员。证券事务代表协助董事会秘书履行职责，在董事会秘书暂时不能履行职责时，由证券事务代表代其行使权利并履行职责。证券事务代表应当经过交易所董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书。
四、完善规范公司运作的内部制度
㈠各上市公司应建立重大信息内部报送制度。公司各业务部门在筹划和推进重大业务活动时，公司相关综合部门在知晓公司的重大诉讼或重大风险时，应及时将信息报送董事会秘书及其工作机构，以便董事会秘书评判该重大事件是否对上市公司股票价格可能产生较大影响，决定是否进行信息披露。
㈡各上市公司应建立董事、监事及高管的内部培训制度。在国家监管部门出台重要政策措施或公司拟进行重要资本运作时，董事会秘书应组织董事、监事和高管进行培训，使其及时了解监管形势及政策的变化，掌握公司规范运作的法规、政策要求，促使其做出的判断和决策符合监管要求和企业实际。
㈢各上市公司应确保董事会秘书能了解和掌握公司生产纪录情况。凡涉及需要信息披露的有关会议，应请董事会秘书参加或列席。董事会秘书有权查阅涉及信息披露的所有文件，并可要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。
㈣各上市公司应落实重大事项事前咨询制度。上市公司在研究决定委托理财、关联交易、对外担保、对外投资、大额贷款、资产并购、资本运作等重大事项时，应征询董事会秘书意见，以确保该项重大事项符合公司规范运作的法规和政策。
五、董事会秘书应勤勉诚信地履行职责
㈠董事会秘书应严格按照《股票上市规则》要求全面履行职责。认真筹备股东大会和董事会会议并做好会议记录；负责处理公司信息披露事务并做好事前保密工作；促使董事、监事及其他高管了解规范运作的法律、法规和政策并依法行使职权；协助独立董事全面履行职责，公告其独立意见；协调与投资者的关系，切实增强公司的透明度。
㈡董事会秘书应提醒、促使和确保公司规范运作。在董事会拟作出的决议违反法律、法规、政策和公司章程时，董事会秘书应当提醒与会董事依法依规行使职权；在发现公司有重大事项未披露时，董事会秘书应当促使相关当事人依法及时履行信息披露义务；在公司开展委托理财、关联交易，对外担保、对外投资、资产并购等重大经营活动时，董事会秘书应及时提出相关意见，以确保此类活动符合规范运作要求。
㈢董事会秘书应保持与监管部门的密切沟通和配合。董事会秘书应与我局的监管责任人保持密切联系，重大事项及时报告，完整及时地回复监管责任人的征询，详细提供相关资料，及时报备信息披露文件，配合监管责任人做好监管工作。同时，董事会秘书应加强与交易所的沟通、协调，配合交易所处理好信息披露，规范运作及挂牌交易的相应事宜。
六、加大对董事会秘书履职情况的考核权重和监管力度
㈠董事会秘书的履职情况将作为评判公司规范运作水准的重要指标。上市公司对董事会秘书的职责界定、职位确定、机构设置、制度支持以及董事会秘书在履行职责时的专业水平、协调力度、工作质量配合情况等，都从不同的侧面反映了公司规范运作的意识和水准。我局将在现场检查中，通过财务报表和信息披露资料了解董事会秘书的履职质量，以此评判上市公司规范运作的实际水平，结合公司生产经营状况等综合指标，确定公司的风险类别，列入
相应的监管等级，实施差别化的监管措施。
㈡对董事会秘书的评价和更换备案将作为日常监管的重要内容。监管责任人要对董事会秘书的工作质监和配合情况做出客观评价，对严重违反法律、法规和有关规定，给公司和投资者造成重大损失；严重不配合监管工作，重大事项不报告，履行职责不诚信勤勉，造成恶劣影响的，要认定其为不适当人选，要求公司予以更换。
㈢全力支持董事会秘书履行职责，依法维护其合法权益。董事会秘书履行职责的措施和行为将受到支持和维护，董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向我局报告，我局将采取适当措施予以干预。上市公司聘任和更换董事会秘书，应事先征求我局意见，并向交易所报送相关资料。聘任董事会秘书应符合基本条件并具备相应能力，解聘董事会秘书应有充分的理由，并有合适的继任者。董事会秘书有权就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向我局和交易所提交陈述报告，我局将根据实际情况作出合理评判，并采取相应的监管措施。
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