下面是范文网小编分享的1.1有限公司设立登记股东会决议设董事会、监事会3篇(股东会关于设立董事会的决定)，供大家参阅。
1.1有限公司设立登记股东会决议设董事会、监事会1
郑州速迪快递服务有限公司首次股东会决议
会议时间： 年 月 日
会议地点：在 市 区 路 会议性质：首届股东会会议
参加会议人员：股东、、全体股东均已到会。
会议议题：协商表决本公司 事宜。根据《中华人民共和国公司法》，有限公司召开首次股东会会议，本次会议由出资最多的股东 召集和主持。出席本次会议的有股东、。经股东会会议讨论，一致通过如下决议：
一、选举 担任 有限公司首届董事会董事，任期 年。
二、选举、担任 有限公司第一任执行监事，另一名监事由职工民主选举产生，任期 年。
三、表决通过公司章程。
全体股东签字或盖章：
年 月 日
注意事项：
1、该股东会决议适用于设董事会、监事会的有限公司首次股东会决议。
2、会议通知情况及到会股东情况是指：会议通知时间、方式；到会股股东情况，股东弃权情况。召开股东会会议，应当于会议召开15日前通知全体股东。
3、股东会由股东按出资比例行使表决权（公司章程另有规定的除外）。
4、凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。
5、要求用A4纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印；多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效，复印件无效。
郑州速迪快递服务有限公司首次董事会决议
会议时间： 年 月 日
会议地点：在 市 区 路 会议性质：首届董事会会议
出席会议人员：、、。会议议题：协商表决本公司 事宜。
根据《中华人民共和国公司法》规定，有限公司召开首次董事会会议。本公司首次股东大会选举产生的全体董事、、、、出席了本次董事会会议，会议由 主持，一致通过如下决议：
一、选举 为公司董事长；
二、聘任 为公司经理。
有限公司董事会成员（签字）：
、、年 月 日
注意事项：
1、该董事会决议仅适用于有限公司首次董事会决议。请根据公司章程的规定，在上述决议的董事长（或经理）之后，增加“并为公司的法定代表人”。
2、有限公司董事会成员为3-13人。两个以上的国有企业或者两个以上的其他国有投资主体投资设立的有限公司，其董事会成员中应当有公司职工代表；其他有限公司董事会成员中可以有公司职工代表；董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
3、董事会决议的表决，实行一人一票；董事会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。
4、凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。
5、要求用A4纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印；多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效，复印件无效。
郑州速迪快递服务有限公司职工大会纪要
会议时间： 年 月 日
会议地点：在 市 区 路 参加会议人员：全体职工（或者职工代表）、、。
会议议题：选举产生职工代表 名出任本公司监事。
根据《中华人民共和国公司法》规定，召开本次全体职工（代表）大会，会议由 主持。经与会人员表决，一致通过选举 作为职工代表出任本公司首届监事会的监事，任期三年。
出席会议的全体职工（或代表）签字：
年 月 日
备注：该职工（代表）大会纪要仅适用于选举有限公司首届监事会职工代表使用。
郑州速迪快递服务有限公司监事会决议
会议时间： 年 月 日
会议地点：在 市 区 路 会议性质：首届监事会会议
出席会议人员：（全体监事）、。根据《中华人民共和国公司法》规定，有限公司召开首届监事会会议。首次股东会选举产生的监事、、出席了本次监事会会议，会议由 召集和主持，一致通过如下决议：
选举 为首届监事会主席。
有限公司全体监事（签名）：
年 月 日
备注：该监事会决议仅适用于有限公司的首次监事会决议。
1.1有限公司设立登记股东会决议设董事会、监事会2
注意：本示范文本不得手工填写，打印时应当删除文本中红色字体部分。设董事会不设监事会合资有限公司股东会决议样本：开业
股东会决议
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，公司首次股东会会议于年月在召开。本次会议由出资最多的股东提议召开，出资最多
①的股东于会议召开日以前以方式通知全体股东，应到会股东人，②实际到会股东人，占总股数%。会议由出资最多的股东主持，形成决议如下：
一、通过《____________________公司章程》。
③④
二、选举、、为公司董事会董事。
三、选举_____________、_____________为公司第一届监事。⑤
四、同意设立___________________公司，并拟向公司登记机关申请设立登记。
以上事项表决结果：同意的，占总股数%⑥
不同意的，占总股数%
弃权的，占总股数%
股东（签字、盖章）
年月日
—————————————————————————————————— 注：①根据章程规定或股东约定的时间，没有约定的根据公司法规定为15日。
②如果有股东未出席股东会议，应在决议中注明该股东的姓名或名称，股东会通知送达情况未出席会议的原因；委托他人代为出席的应写明委托情况，并附委托书。
③设董事会的，董事会成员为3-13人。两个以上的国有企业或者其他两个以上的国有投资主体投资设立的有限公司，其董事会成员中应当有公司职工代表；其他有限责任公司董事会成员中也可以有公司职工代表。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
④章程约定董事长由股东委派的，此处增加一款“委派___________为董事长”。
⑤不设监事会的，设1－2名监事。董事、经理、副经理、财务负责人和公司章程规定的其他高级管理人员不得兼任监事。
⑥股东会作出的决议，必须经达到法律规定及章程约定比例以上的表决权的股东通过。
1.1有限公司设立登记股东会决议设董事会、监事会3
注意：本示范文本不得手工填写，打印时应当删除文本中红色字体部分。
设董事会设监事会合资有限公司股东会决议样本：开业
股东会决议
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，公司首次股东会会议于 年 月 在 召开。本次会议由出资最多的股东提议召开，出资最多
①的股东于会议召开 日以前以 方式通知全体股东，应到会股东 人，②实际到会股东 人，占总股数 %。会议由出资最多的股东主持，形成决议如下：
一、通过《上海____________________公司章程》。
③④
二、选举
、、为公司董事会董事。
三、选举_______________、_______________为公司监事会监事。由于公司尚未设立登记，暂缺职工监事
名，待公司成立后通过章程规定的方式选举产生，再到公司登记机关予以备案。⑤
四、同意设立上海___________________公司，并拟向公司登记机关申请设立登记。
以上事项表决结果：同意的，占总股数
%⑥
不同意的，占总股数
%
弃权的，占总股数
%
股东（签字、盖章）
****年**月**日
—————————————————————————————————— 注：①根据章程规定或股东约定的时间，没有约定的根据公司法规定为15日。
②如果有股东未出席股东会议，应在决议中注明该股东的姓名或名称，股东会通知送达情况未出席会议的原因；委托他人代为出席的应写明委托情况，并附委托书。
③设董事会的，董事会成员为3-13人。两个以上的国有企业或者其他两个以上的国有投资主体投资设立的有限公司，其董事会成员中应当有公司职工代表；其他有限责任公司董事会成员中也可以有公司职工代表。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
④章程约定董事长由股东委派的，此处增加一款“委派___________为董事长”。
⑤监事会成员为3人以上，且必须有不少于1/3的由职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生的职工代表（具体比例和选举方式由章程规定）。董事、经理、副经理、财务负责人和公司章程规定的其他高级管理人员不得兼任监事。
⑥股东会作出的决议，必须经达到法律规定及章程约定比例以上的表决权的股东通过。
1.1有限公司设立登记股东会决议设董事会、监事会3篇(股东会关于设立董事会的决定)相关文章：