董事会议记录范文3篇(公司董事会会议纪要范文)

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董事会议记录范文1

　　议程：讨论为××人民医院借款作担保事项并作出决议

　　时间： 年 月 日

　　地点：本公司会议室

　　参加人员：本公司全体董事会董事

　　主持人：董事长

　　董：各位董事，我公司在承包承建××人民医院病房楼工程，招、投标时曾作出过为其借款壹仟万元担保的承诺。现因工程基建需要，由××人民医院向中国银行××支行借款人民币壹仟万元，要求我公司为其担保。为此，今天特召开董事会，请各董事就本公司为××人民医院借款作担保的有关事宜发表意见。

　　( 讨论，略)。

　　经讨论，董事会作出决议如下：

　　第一、同意为××人民医院向中国银行××支行借款人民币壹 仟万元作担保。

　　第二、授权我公司法定代表人董事长×××全权办理此次担保事 项，受权人有权在有关担保合同上签名或盖章，其签署的意见本公司均予认可并愿依法承担保证责任，至××人民医院的上述借款全部归还时止。

　　各位董事，如对以上决议无异议，请签名。

　　公司董事会议纪要 [篇5]

　　天水皇家九号娱乐管理有限公司

　　公司董事会议纪要

　　20xx.10.21

　　由张董主持董事会议，关于公司开业筹备工作事宜，现汇总如下，望总经办全力执行，董事办全面跟进：

　　一、张董提出：

　　1、开业庆典定在20xx年11月13日。

　　2、总经理屈文建负责开业庆典前的方案、筹划及开业总费用预算等相关事宜，务必在10月28日下午三点前报董事会研究。

　　3、需要邀请的人员名单由各部门邀请，务必在10月28日下午把名单报董事会，以便于提前安排食宿，分配各部门负责人跟进。

　　(1)总经办及商务部邀请人员名单及赠送代金卡;

　　(2)董事办及张烜张总邀请人员名单及赠送代金卡;

　　(3)相关政府部门及各大企业邀请人员名单。

　　注：人员名单包括姓名、电话、单位、职务。

　　4、总经办在中层管理及编外人员补充、培训上务必在11月5日前落实到位。

　　5、员工新工服、杯具更新及其他需添置的物品务必在10月28日前落实到位。

　　6、总经办全面负责店内人员补充、培训、服务质量提升及开业优惠方案，务必在10月28日前落实到位。

　　7、广告宣传方面，从总经理到各部门经理务必在11月5日前联系一家高端互动联营企业，到时邀请参加开业庆典。

　　8、财务支出除正常的营业开支外，其它业务款项暂时冻结。

　　9、开业宗旨：“花小钱，办大事”。彰显皇家九号高端大气、富丽堂皇的风范。

　　10、招待晚宴考虑金龙餐饮、飞天美居金海餐饮，曹总监跟进;晚宴仪式由屈总全面策划并制定方案，务必于10月28日报董事会。

　　11、开业当天，为答谢各位嘉宾的厚爱和支持，公主服务费免单，商务员服务费免单，并保证开业当天商务人员不低于50—60人，如有争议，务必于10月28日报董事会。

　　12、酒水供货商必须无条件现金赞助皇家九号开业及提供优惠政策，如不予支持或力度很小，公司将考虑更换酒水供货商，张总跟进，务必于10月28日报董事会。

　　13、出品部小吃类全部换包装类食品，保证食品的干净、方便、卫生。

　　14、开业当天，礼仪接待总负责人张董，屈总全面配合。流程如下：早上9

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　　点放炮(按照庆典仪式进行);下午15点文艺汇演(按照演艺节目依次进行);晚上18点晚宴(按照宴会仪式进行)。

　　15、提前与金龙商场丁总协商，关于一楼门口搭建舞台等相关事宜，屈总、张总跟进;提前联系环保局、城-管局，关于开业当天其管辖下费用支出的问题，张总跟进。

　　16、提前联系庆典广告公司，关于开业庆典方案及预算，务必于10月28日报董事会，屈总跟进。

　　17、按照单董建议，会所布置如下：21—22楼门口、酒水展示区鲜花拱门各一个;凡大包厢以上房型，均用鲜花装饰;一楼门口红地毯距离从金龙酒店门口至建设银行门口，屈总跟进。

　　18、总之，按照“花小钱，办大事”的原则，所有人员都必须全力配合开业做好本职工作，积极落实董事办及总办下达的各项工作，保证完成。

　　二、屈总提出：

　　1、营销部、商务部邀请人员预留2间包房;各部门发动资源邀请，统计人数，务必于10月28日前报总办。

　　2、晚宴建议在金龙餐饮。

　　3、员工新工服预计于11月6日—11月8日到货，出品部工服就地采购;亚克力预计10月28日到货;杯具预计10月28日前到货;财务部对以上款项支出务必落实到位。

　　4、人员配备问题：编内人员基本到位;编外人员预计一组(20人)于近期到位;营销经理正在加大力度招聘及引进。

　　5、关于编外人员待遇问题、人身安全问题及会所安保隐患务必请董事办全力跟进及妥善落实。

　　张董回复：关于引进编外人员待遇问题，请对方尽管提出来，公司尽最大力度给予支持;关于人身安全和会所安保问题，董事办绝对有信心保障大家的安全以及会所治安的稳定，总办只管放手去干，安保事宜由张董全力跟进。

　　6、广告宣传方面，总办坚决执行董事会的指示：“花小钱，办大事”的原则。保持低调的同时彰显皇家九号王者风范，展现其最尊贵的地位。

　　7、根据单董提议的会所布置，结合总办的构思及“花小钱，办大事”的原则，总办于10月28日拿出方案报董事会。

　　8、财务部、人事部全力跟进开业事宜，配合总办落实每一项工作。

董事会议记录范文2

　　时间：

　　20xx年12月2日

　　地点：

　　园办公室

　　会议内容纪要：

　　做好后勤工作，给幼儿一个温馨、舒适的生活环境。

　　具体内容

　　唐xx发言：

　　贯彻执行园务计划精神，认真学习本园的指导思想，以爱心对待每一位幼儿同时，全面提高保育质量。为我爱建的品牌形象，做出应有的努力。努力打造一支爱岗敬业的后勤团队。

　　沈xx发言:

　　1.进一步完善卫生检查制度，对保育后勤人员的工作进行细察和整改。分工明确，落实到人，检查到位，指出有据。全园一盘棋，为文明单位锦上添花。

　　2.配合教师做好家长工作，举办保育员后勤人员如何配合做好家长工作培训班。并且身教重于言教，全面细致的照顾好幼儿，注意幼儿情绪、饮食等情况，来赢得家长的信任。

　　3开展节约活动。从小事做起，从自己做起，以节约一度电、一滴水为荣，积极开展互查互帮，互提醒活动。使保育后勤人员成为节约的带头人。

　　唐xx发言：

　　1.认真贯彻卫生保健制度，每天做好食品验收，制定营养菜谱，营养分析及身长体重等工作。提高警惕，做好预防工作。建立好流行病、传染病季节的防治消毒预案。把好晨、午、晚检关，特别建立为生病儿童提供母亲般的服务制度，让父母放心和安心。

　　2.严格检查食品安全和卫生，确保万无一失。严格按照规定操作，提倡自己动手烹饪色、香、味、营养俱全的安全食物，为幼儿健康成长提供重要保证。建立伙委会管理督导制度，及时改正不足之处。

　　3.重视绿化工作，重视美化环境，重视环境中的安全工作。防火、水，防煤气落实到每人身上，卫生检查中坚持安全同时检查的作风。发现情况及时解决，消除隐患。

董事会议记录范文3

　　___________有限公司

　　第____届董事会第____次会议记录

　　时间：

　　地点：

　　议题：1、选举董事长，任命总经理;

　　2、听取总经理的工作总结和计划;

　　3、审定公司预算方案;

　　4、对公司融资方案进行审议;

　　主持人：xxx，_________有限公司董事(董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。)

　　出席董事：xxx，_________有限公司副董事

　　...............

　　...............

　　应到会董事人数：

　　实际到会董事人数：

　　其中：亲自到会董事 人;委托其他董事出席的董事 人

　　列席人：xxx，________有限公司总经理

　　xxx，________有限公司监事会主席

　　xxx，________有限公司财务总监

　　记录人：xxx，_________有限公司办公室主任

　　xxx董事：尊敬的xx董事、xx董事、xx董事，xxx总经理;尊敬的xxx主席：今天我们召开北京xxx有限公司第 届董事会第 次会议。本次会议已于1天前发出董事会会议通知，通知内容如下：会议时间---、地点----、议题---，请问各位董事是否在1天前收到此会议通知?

　　xx副董事：收到。

　　xxx董事：收到。

　　..........

　　主持人：本次董事会会议应到董事 名，实到董事 名，其中xxx董事委托xxx董事发表意见并代其行使表决权。根据《中华人民共和国公司法》和《北京_____有限公司章程》规定，本次会议合法有效。公司总经理司xx先生、公司监事会主席xxx先生列席本次会议，公司办公室主任xxx女士担任会议记录。各位董事对此有无异议?

　　众董事：无异议。

　　主持人：下面我们正式开会。首先讨论第一项议题：根据公司xx先生的提名，讨论是否任命xxx为公司副总经理。首先请xxx先生陈述提名理由。

　　xxx：---------------------------------------。

　　主持人：下面请各位董事发表意见。

　　a：----------------------。

　　b：----------------------。

　　c：----------------------。xxx董事同意我的意见。

　　主持人：下面讨论第二项议题：............首先请 作关于公司 方案的简要说明。

　　d：-------------------------------

　　主持人：下面请各位董事针对第二项议题发表意见。

　　a：----------------------。

　　b：----------------------。

　　c：----------------------。xxx董事同意我的'意见。

　　主持人：下面请各位董事就前述两项议案填写表决票，进行表决。

　　(众董事填写选票)

　　主持人：xxx亮先生收票和计票，请xxx女士协助。

　　(xxx女士协助xxx先生收票和计票)

　　主持人：请xxx先生唱票。

　　xxx：第一项议题，赞成 票，反对 票，弃权 票;第二项议题，赞成 票，反对 票，弃权票;..............

　　主持人：现在宣布表决结果：-------------------

　　主持人：请xx女士草拟董事会决议草案

　　(xxx草拟董事会决议草案)

　　主持人：现在宣布董事会决议草案：----------------

　　主持人：请大家以举手表决的方式表决是否通过董事会决议。赞成的请举手。

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